عاجل

روسيا تدعو أمريكا المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
ارتكب 11 خطأ في صلاة الفجر.. بيان مهم من نقابة القراء المصرية بشأن الشيخ السلكاوي
الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2024
حكاية اغنية أغداً ألقاك يا خوف فؤادي من غدِ …
هل الاستغفار يمنع العذاب؟.. الشيخ الشعراوي يوضح
اختراق كبير.. هرمون قد “يوقف” مرض ألزهايمر في مراحله المبكرة
ياسمين عبد العزيز فاجأت جمهورها بارتداء فستان زفاف أبيض
الأهلي يكشف عن إجراء عملية جراحية للاعبه التونسي علي معلول
تعرف على فوائد عصير القصب، لصحتك وجمال بشرتك وشعرك
صلاح يودع كلوب برسالة مؤثرة “أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل ونأمل أن نلتقي مرة أخرى
أمريكا ترفض قرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل وحركة “حماس”.
مصطفى مدبولي يؤكد على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة للقطاع الخاص كمحرك أساسي للتطور الاقتصادي
حماس ترد على قرار المحكمة الجنائية بطلب إصدار اعتقال بحق 3 من قادة حركة حماس
تركي ال الشيخ يعلن عن مواجه شرسه بين الملاكم الروسي دميتري بيفول والليبي مالك الزناد
خبير مصري : طلب المدعي العام للجنائية الدولية بإصدار اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه بأنه خطوة هامة

الكشف عن أكبر قضية احتيال على بنوك في مصر

كتب / رضا اللبان

أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر نائب مدير فرع ببنك بلوم مصر سابقا إلى المحاكمة الجنائية لتورطه في واحدة من أكبر قضايا الاستيلاء على أموال البنوك في الآونة الأخيرة.

جاء هذا إثر استيلائه ورجل أعمال آخر على مبلغ يقدر بنحو 200 مليون جنيه من أموال 13 بنكاً بنتيجة مخطط احتيالي.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم بصفته موظفا عاما -نائب مدير فرع بنك بلوم مصر فرع الأوبرا ورئيس خزينة الفرع بالبنك، وهو إحدى الجهات الخاضعة لإشراف الدولة ممثلة في البنك المركزي-، سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنيّة تملّك أموال عدد من البنوك.

وذلك بأن استغل وظيفته في تسهيل الأمور للمتهم عاطف أحمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، الصادر بشأنه أمر بأن لا وجهَ لإقامة الدعوى الجنائية نظراً لوفاته، بغية وضع اليد على مبلغ نحو 200 مليون جنيه، من أموال 13 بنكاً من بنوك القطاع المصرفي المصري التي تساهم الدولة في عدد منها وهي خاضعة لإشرافها.

وكان ذلك عن طريق الحيلة بأن أثبت فتح حسابين بنكيين باسم شركة الأرض الطيبة كمال حسين محمد وشريكته، وشركة محمد أمين علي عبدالهادي لدى بنك بلوم مصر فرع الأوبرا -جهة عمله-، بموجب مستندات مزورة منسوبة لأصحاب الشركتين على خلاف الحقيقة.

واستصدر دفاتر شيكات بنكية للحسابين المشار إليهما وحسابا آخر باسم شركة الفردوس للطحن، وعهد بها للمتهم المتوفي لتحريرها بمبالغ ضخمة لأمر شركة الوحدة المملوكة له، وتظهيرها للبنوك للإيهام بوجود تعاملات تجارية بينه وبين أصحاب تلك الشركات.

فقدمها الأخير لـ13 بنكا كضمانة للتسهيلات الائتمانية المقررة له من البنوك، وتحصّل بموجبها المتهم المتوفى بغير وجه حق من بنك مصر إيران بموجب 30 شيكاً على مبلغ 22.5 مليون جنيه، ومن بنك عودة بموجب 3 شيكات على مبلغ نحو 6 ملايين جنيه، ومن بنك قطر الوطني بموجب 2 شيك على مبلغ نحو 7 ملايين جنيه، ومن بنك قناة السويس بموجب 16 شيكاً على مبلغ نحو 28 مليون جنيه، ومن بنك بلوم بموجب 3 شيكات على مبلغ نحو 9 ملايين جنيه.

وتحصل أيضا من البنك الأهلي المصري بموجب 8 شيكات على مبلغ نحو 22 مليون جنيه، ومن بنك القاهرة بموجب 15 شيكا على نحو 27 مليون جنيه، ومن البنك العربي بموجب 11 شيكا على مبلغ نحو 22 مليون جنيه، ومن بنك أبو ظبي الأول بموجب 8 شيكات على مبلغ نحو 21 مليون جنيه.

ومن بنك الإسكندرية بموجب 6 شيكات على مبلغ نحو 17 مليون جنيه، ومن البنك الأهلي الكويتي بموجب شيك واحد على مبلغ نحو 4 ملايين جنيه، ومن بنك الاتحاد الوطني بموجب 10 شيكات على مبلغ نحو 9 ملايين جنيه، ومن مصرف أبو ظبي الإسلامي بموجب 12 شيكا على مبلغ نحو 7 ملايين جنيه، واستولى على تلك المبالغ لنفسه بغير وجه حق وبنيّة التملّك

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية