كتب د / حسن اللبان
وجهت الأجهزة الأمنية المصرية ضربة موجعة لتجار غسل الأموال والذين تحصلوا على ثرواتهم من نشاط إجرامي داخل البلاد.
وألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
وقال بيان لوزارة الداخلية إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قامت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص 2 منهم لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظتي أسوان والأقصر.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهمين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغ صفة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وشرع المتهمون بتأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية، في محاولة لإضفاء صفة الشرعية على تلك الأموال المتحصل عليها من النشاط الإجرامي.
وقدرت أجهزة وزارة الداخلية الممتلكات التي شرع التشكيل الإجرامي في إنشائها لإخفاء مصدر أمواله بـ 200 مليون جنيه، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
