كتبت: عفاف فؤاد
باشرت النيابة العامة، التحقيق مع 4 متهمين، بغسل حوالى 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمخدرات.
التحريات الأمنية كشفت، إن المتهمين اشتركوا فى جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة نتيجة تكوينهم تشكيلًا منظمًا تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة، واتجهوا الي غسيل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية عن طريق عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والأراضى والعقارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها بشكل شرعى وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.
